公司清算—董事会决议范本新.docx

编号：_____________ 公司清算—董事会决议范本新 甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日 第 0 页 共 2 页 公司清算—董事会决议范本新 ___________公司董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由____人组成，由____担任清算组组长，____、____、____担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实习细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利； 二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。 _________________________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年　　月　　日 第 0 页